Comprensión del crimen organizado: tipos, consecuencias y opciones legales

El crimen organizado es la práctica de participar en actividades ilegales, como extorsión, lavado de dinero o soborno, con la intención de generar ganancias o ganar poder. También puede implicar el uso de amenazas, violencia u otras formas de coerción para lograr estos objetivos. El crimen organizado a menudo se asocia con el crimen organizado, pero también puede ser llevado a cabo por individuos o grupos que no forman parte de una organización criminal tradicional. El crimen organizado puede adoptar muchas formas, entre ellas: 1. Extorsión: Práctica de obtener algo, especialmente dinero, mediante la fuerza o amenazas.
2. Soborno: Ofrecer, dar, recibir o solicitar algo de valor a cambio de un acto o influencia oficial.
3. Malversación: El robo o apropiación indebida de fondos o bienes por parte de una persona a quien se le ha confiado.
4. Lavado de dinero: El proceso de disfrazar la fuente de dinero que se ha obtenido ilegalmente.
5. Fraude: Uso de engaños o pretensiones falsas para obtener algo, especialmente dinero.
6. Organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos (RICO): una ley federal que apunta a los grupos del crimen organizado y sus actividades.
7. Empresa criminal: Una empresa u organización que se involucra en actividades ilegales como parte de sus operaciones regulares.
8. Corrupción: El abuso de poder o posición para beneficio personal, a menudo mediante soborno u otras formas de prácticas corruptas.
9. Manipulación de ofertas: manipulación del proceso de licitación para garantizar un resultado particular, a menudo mediante la colusión entre competidores.
10. Fijación de precios: Acuerdos entre competidores para fijar precios a un determinado nivel, en lugar de permitir que sean determinados por el mercado. Los chantajes pueden tener graves consecuencias jurídicas y financieras para los implicados, así como daños a su reputación y a sus relaciones. Es importante buscar asesoramiento legal si sospecha que usted o su empresa han sido víctimas de extorsión.